Экономист

1. Обслуживание расчетных счетов юридических лиц, ведение кассовых журналов по выдаче наличных денежных средств и оформление денежных чеков, ведение ведомости по кассовым символам и подготовка пятидневного и месячного отчета ф. 201, 202 в Центральный Банк Приморского края. Свод операционной кассы банка.
2. Осуществление обязанностей в должности главного специалиста, а затем заместителя руководителя службы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в рамках требований законодательства (115 -ФЗ от 07.08.2001г.):
- проведение анализа банковских операций с целью выявления операций обязательного контроля и подозрительных операций; организация предоставления в уполномоченный орган сведений по операциям обязательного контроля и подозрительным операциям; организация и проведение обучения сотрудников банка, ознакомление с нормативными правовыми и иными актами Российской Федерации в области ПОД/ФТ; составление Плана реализации программы обучения по ПОД/ФТ; проведение практических занятий по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; установление и идентификация выгодоприобретателей; проведение оценки риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма; взаимодействие (составление писем, отчетов) с надзорным органом (Центральным Банком) по вопросам ПОД\ФТ.
(Исполняла обязанности руководителя подразделения и ответственного сотрудника по ПОД/ФТ в период его отсутствия).